신주발행 공고

2025년 9월 22일에 개최한 주식회사 엘리비젼 이사회에서 아래와 같이 제3자배정 유상증자 발행 결의를 하였음을 공고합니다.

--- 아 래---

●제 1호의안: 제3자 배정 유상증자 의건

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 900,000주

2. 유상증자의 목적: 운영자금

3. 신주의 발행방법: 제3자 배정 유상증자

4. 신주의 발행가격: 500 원

회사는 지난 2025년 4월 7일부터 거래정지가 되어 코넥스시장에서 형성된 공정한 주가 및 시가가 존재하지 않습니다. 이에 따라 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 1항에 따른 기준주가 산정이 현재 불가합니다. 따라서, 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가 및 시장상황등을 고려하여 기준주가를 결정할 수 있는바 거래정지 직전 가액인 1주당 508원보다 8원 낮은 금500원으로 최종 발행가액을 산정하기로 하여 이사회 결의로 1.6%의 할인율을 적용하였습니다.

5. 신주의 발행총액 및 제3자 배정 대상자:

가. 신주의 발행 총액: 450,000,000 원

나. 제3자 배정 대상자 

6. 신주의 청약예정일 : 2025년 10 월 1일

7. 신주의 주금 납입일: 2025년 10 월 1일

8. 신주의 배당 기산일: 2025년 1 월 1 일

9.. 주금 납입장소: 기업은행 남동산단지점

10. 신주의 발행근거: 당사 정관9조의1(신주인수권)

11. 기타사항

가. 본건 발행, 납입일, 교부일 등은 관계기간 협의에 따라 변경될 수 있음

나. 신주에 대한 주금납입은 제3자배정 대상자가 회사에 대하여 가지고 있는

금전채권을 합의를 통해 주금납입일에 주식납입금으로 상계하여 처리하는 것입니다. 제3자배정 대상자 중 안덕근은 금전체권150,00,000원을 상계처리 하고 (주)엘제이파트너스는 300,000,000원을 현금납입 하는 것입니다.

현금납입:300,000,000원, 금전채권:150,000,00원(채권변제기: 2025년 9월

30일) 인수인의 현물출자에 대한 상법내용을 검토한 결과, 상법 제422조 제 2항 3. "변제기가 돌아온 회사에 대한 금전채권을 출자의 목적으로 하는 경 우로서 그 가액이 회사장부에 적혀 있는 가액을 초과하지 아니하는 경우"에 해당하므로 법원의 인가대상에 해당하지 않음을 확인 하였습니다.

다. 기타본건 신주발행에 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임함

2025년 9 월 23 일

주식회사 엘 리 비 젼